СУ СК РФ по Кировской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя холдинга «Движение-Нефтепродукт». Дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
Как считают следователи, подозреваемый был ответственен за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а также был уполномочен своевременно и в полном объёме уплачивать налоги, сборы, вести учет объектов налогообложения и представлять налоговые декларации. В СУ СК РФ напоминают, что с 2002 по 2007 годы ООО являлось собственником автозаправочных станций и нефтебаз, которые сдавались в аренду аффилированным предприятиям, входящим в состав холдинговой компании «Движение» и осуществлявшим оптовую и розничную торговлю топливом.
В 2007 году, по мнению следствия, президент ООО с целью снижения налоговых обязательств и получения выгоды решил создать схему с формальной регистрацией новых предприятий, применяющих льготный режим налогообложения, и оформлением на них деятельности по сдаче в аренду комплексов АЗС и нефтебаз, принадлежащих ООО «Движение-Нефтепродукт».
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.