Чтобы совершить какую-либо финансовую операцию, компании придется раскрыть всю цепочку владельцев фирмы, включая лиц, которые могут влиять на действия организации косвенно и при помощи аффилированного лица. Тем, кто отказывается сделать это, банки и другие финансовые организации будут вправе отказать в предоставлении услуг.
После заключения договора банки, к примеру, должны будут предоставить информацию о нем в налоговые органы. Стало известно, что МВД полностью поддерживает данную меру контроля и считает, то это поможет предотвратить многие финансовые махинации, включая отмывание денег, создание «фирм-однодневок» и вывод денег через оффшоры.
Однако Минэкономразвития считает, что подобные меры слабо защитят от незаконной финансовой деятельности, но возложат неоправданные ограничения на честных бизнесменов. Представители финансовых организаций тоже не в восторге от данных нововведений: