До недавнего времени в Кирове действовала межрегиональная преступная группировка, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По предположениям милиционеров, за полтора года существования преступники выручили порядка двух миллиардов рублей. Сейчас сотрудники УВД по Кировской области расследуют это уголовное дело.
По материалам следствия, группа существовала с января 2009 года. Ее организатор собрал подельников для работы в Кирове, Москве и Санкт-Петербурге. Под работой подразумевалось кассовое обслуживание физических и юридических лиц без государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии.
За полтора года организатор группировки открыл множество подставных фирм и фирм-однодневок.
«Он сам подыскивал и получал заказы на обналичивание от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Москвы и Санкт-Петербурга, контролировал поступление от них денежных средств в безналичной форме, снятие наличных с расчетных счетов фиктивных предприятий, определял объем средств, подлежащих возврату клиентам, устанавливал размер вознаграждения членам группы в соответствии с вкладом каждого», - рассказали в пресс-службе УВД по Кировской области.
У подставных фирм в различных кировских банках были открыты расчетные счета. Именно на них клиенты отправляли денежные средства. А после этого члены преступной группировки действовали по простой схеме. Они снимали деньги со счетов и «ценные» сумки перевозили обратно отправителям на поездах.
При этом злоумышленники оставляли себе процент от перечисленной суммы в качестве вознаграждения. А чтобы обеспечить атмосферу законности злоумышленники оформляли тексты договоров, счетов-фактур и накладных, которые потом передавали клиентам.
«Общая сумма дохода членов организованной группы от осуществления незаконной банковской деятельности за период с 1 января 2009 года по настоящее время составила не менее 7 миллионов рублей», - пояснили в пресс-службе УВД по Кировской области.
В ходе расследования милиционеры обнаружили и изъяли около 11 миллионов рублей.
В настоящий момент следствие продолжается. Троих злоумышленников сотрудники милиции отпустили под залог – так решил суд.